各位股東：

　　根據(jù)《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》和《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東會議事規(guī)則》等規(guī)定，決定召開江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東會2026年第一次臨時會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議召集人

　　新沂農(nóng)商銀行第五屆董事會。

　　二、會議時間

　　2026年2月28日15:00。

　　三、會議地點

　　新沂農(nóng)商銀行201會議室。

　　四、股權(quán)登記日

　　2026年2月24日。

　　五、表決方式

　　本次股東會采取現(xiàn)場投票表決。

　　六、會議參會人員

　　1.截至2026年2月24日登記在冊的本行全體股東。全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。（注：根據(jù)中國銀監(jiān)會《關(guān)于加強商業(yè)銀行股權(quán)質(zhì)押管理的通知》及本行《章程》等有關(guān)規(guī)定，質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量達到或超過其持有本行股權(quán)的50%的股東、在本行授信逾期或為他人在本行融資提供擔保的授信逾期的股東，限制在本次股東會的表決權(quán)。）

　　2.新沂農(nóng)商銀行董事、高級管理人員；

　　3.監(jiān)管部門領導；

　　4.為本行股東會作律師見證的律師。

　　七、會議主要議程

　　具體議程見附件1。

　　八、會議登記方式

　　1.登記方式：現(xiàn)場登記；

　　2.登記時間：自通知日起至2026年2月24日；

　　3.登記地點：本行營業(yè)部、各支行網(wǎng)點；請各位股東接此通知后做好參會準備，填寫好會議回執(zhí)，并于2026年2月24日前交入股支行；因故不能參會的股東，如委托代理人出席會議的，請?zhí)顚懞谩妒跈?quán)委托書》，法人股東委托代理人出席會議的，其《授權(quán)委托書》須加蓋法人單位公章，連同回執(zhí)，一并交入股支行。各支行、營業(yè)部于2026年2月24日前將會議回執(zhí)送達新沂農(nóng)商銀行董事會辦公室。

　　4.登記手續(xù)：

　　（1）法人股東應持股東股金證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書、委托人股東股金證、法人代表證明書及身份證復印件辦理登記手續(xù)；

　　（2）自然人股東應持本人身份證原件及復印件、股東股金證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證原件及復印件、授權(quán)委托書、委托人股東股金證、身份證復印件辦理登記手續(xù)。

　　5.單獨或者合并持有本行1%以上股份的股東，可以在股東會召開10日前提出臨時提案并書面提交董事會。

　　6.請出席會議的股東和代理人務必于2026年2月28日15:00之前到會，參加簽到，請勿缺席和遲到。

　　特此通知。

　　九、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：徐小飛、王勁松

　　聯(lián)系電話：18061107962、15365430201

　　電子郵箱:1191229600@qq.com

　　通訊地址：江蘇省新沂市鐘吾路163號

　　郵編：221400

附件1江蘇新沂農(nóng)商銀行股東會2026年第一次臨時會議議程.docx

附件2江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東會2026年第一次臨時會議參會回執(zhí)單（授權(quán)委托書）.docx

附表3江蘇新沂農(nóng)商銀行股東會2026年第一次臨時會議提案征詢表.docx

　　????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

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